Samedi
07/10/2006
Première partie
Mise en place
du CA 2006-2007 (10h – 13h15)
Rôle et attributions du CA : exemples concrets de l'année dernière (10h – 10h30)
La discussion concerne tout le monde ; pas de vote.
Document: une
fiche récapitulative sera distribuée
Responsabilité de chaque administrateur (10h30 – 11h00)
La discussion concerne tout le monde ; pas de vote.
Constitution des différentes commissions (11h – 11h45)
Documents : CR du CA du 15/10/05, chapitre V, et CR du CA du 3/12/05, chapitre VI
La discussion
concerne tout le monde ; le vote sur la poursuite ou non d'une commission
de veille concerne seulement les administrateurs titulaires ; la répartition
des personnes dans les commissions concerne tout le monde.
Pause (11h45
– 12h)
Choix des membres associés au CA pour l'année 2006-2007 (12h – 12h45)
Christophe Conway et Philippe Pottier terminent aujourd'hui leur mandat, et le troisième poste de membre associé n'a jamais été pourvu. Il convient donc d'élire trois membres associés pour 2006-2007. Le mandat de Christophe Conway et Philippe Pottier peut être renouvelé une fois.
Document : petite biographie de Christophe Conway et Philippe Pottier dans le CR du CA du 15/10/05, chapitre IV.
Pistes de travail
: quel(s) nouveau(x) membre(s) proposer au vote ? Il semble important
de choisir le profil qu'on recherche avant la personne elle-même (par
exemple : une personne du milieu étudiant).
Présentation de la politique générale de l'association pour 2006-2007 (12h45 – 13h15)
La discussion concerne tout le monde ; le vote concerne seulement les administrateurs titulaires.
Document : Présentation
de la politique générale distribuée au WERG (« les chantiers du GENEPI »)
Deuxième partie
Points à
traiter
Finances de l'association et sa politique financière (14h30 – 16h)
Une première partie est consacrée à la formation des administrateurs sur l'état des finances du GENEPI : elle sera animée par Stéphane Plat, commissaire aux comptes, et Erkan. Une deuxième partie est consacrée au choix de politique à tenir face à cette situation difficile. Deux pistes seront étudiées :
Document : un récapitulatif détaillé de la partie « formation » sera distribué ultérieurement.
La formation
concerne tout le monde, ainsi que la discussion sur la politique à
tenir ; le vote sur cette politique ne concerne que les administrateurs
titulaires.
Pause (16h
– 16h15)
Reconduction du poste de chargé de formation et réorientation de sa fiche de poste (16h15 – 17h15)
Documents : Fiche « Ressources humaines » du Guide de l'administrateur, CR du CA du 18/03/06, chapitre I, CR du CA du 22/04/06 (en entier), CR du CA du 20/05/06, chapitre II.
La discussion
concerne tout le monde ; le vote ne concerne que les administrateurs
titulaires.
Nouveau logo du GENEPI (17h15 – 17h20)
La discussion
concerne tout le monde ; le vote aura lieu par voie informatique du
fait de deux contraintes : les versions définitives des logos ne sont
pas finalisées, et le logo doit être prêt pour la JPJ (pour remplacer
le logo des 30 ans qui deviendra périmé fin 2006) ; ce vote ne concernera
que les administrateurs titulaires.
Constitution de l'ordre du jour prévisionnel du prochain CA et lancement du travail des commissions (17h20 – 17h30)
La préparation
du travail concerne tout le monde, évidemment ! But : ne plus reproduire
la situation où l'ordre du jour est envoyé trois jours avant !!!